广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
信息来源：nicsbuy.com 时间： 2012-03-29 浏览次数：381
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广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议于2012年3月28日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司内控规范实施工作方案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为加强和规范公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康和持续发展，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引文件规定和广东证监局的相关要求，结合公司实际，公司董事会制定并审议通过了本实施工作方案。
二、审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为保证公司日常生产经营对资金的需要，同意公司向中国进出口银行借款2亿元人民币，借款期限为2年。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日
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