11月20日，金龙机电股份有限公司（证券代码：300032，简称“金龙机电”）发布公告称，公司于11月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的相关议案。此次调整旨在贯彻落实新《公司法》及配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，核心涉及监事会取消、董事会组成优化及29项治理制度的修订与制定。
治理架构重大调整：监事会取消，审计委员会承接相关职权
公告显示，为契合新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》等最新监管要求，金龙机电拟对治理架构进行关键调整：公司将不再设置监事会或监事，原《公司法》规定的监事会职权改由审计委员会行使，与之相关的《监事会议事规则》等制度条款相应废止。
这一调整意味着公司治理结构中监督职能的载体发生变化，审计委员会将在原有职责基础上，承接监事会的法定职权，强化董事会层面的内部监督机制，以适应监管规则对上市公司治理规范性的最新要求。
董事会组成优化：增设职工代表董事，总人数保持9人
在董事会组成方面，金龙机电董事会成员总数仍为9人，但结构有所调整：根据法规要求，公司将1名非独立董事席位调整为职工代表董事，该职位由公司职工代表大会选举产生。调整后，董事会具体构成为：5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事。
公告指出，此举旨在进一步完善董事会多元化构成，强化职工参与公司治理的权利，符合新《公司法》对职工代表在公司治理中作用的强调。
修订及制定29项治理制度，覆盖公司运作全流程
为配合治理架构调整及《公司章程》修订，金龙机电同步对现有治理制度进行系统性梳理，共计修订28项制度、新制定1项制度，涵盖公司决策、运营、风控、信息披露等多个关键领域。具体如下：
- 制度名称
- 类型
- 《股东大会议事规则》修订，名称调整为《股东会议事规则》
- 《董事会议事规则》修订
- 《总经理工作细则》修订
- 《风险投资管理制度》修订
- 《外汇套期保值业务管理制度》修订
- 《重大投资决策管理制度》修订
- 《募集资金管理制度》修订
- 《内幕信息知情人登记管理制度》修订
- 《关联交易决策管理制度》修订
- 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订
- 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订，名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- 《内部审计制度》修订
- 《对外担保管理制度》修订
- 《独立董事年报工作制度》修订
- 《独立董事工作制度》修订
- 《突发事件应急处理制度》修订
- 《子公司管理制度》修订
- 《投资者关系管理制度》修订
- 《信息披露管理制度》修订
- 《董事会秘书工作制度》修订
- 《重大信息内部报告制度》修订
- 《审计委员会年报工作规程》修订
- 《董事会审计委员会工作细则》修订
- 《董事会提名委员会工作细则》修订
- 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订
- 《董事会战略委员会工作细则》修订
- 《董事和高级管理人员离职管理制度》制定
- 《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定
- 《舆情管理制度》制定
公告明确，《公司章程》修正案、修订后《公司章程》及上述29项制度全文已与本公告同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
此次治理架构调整及制度修订，是金龙机电响应新《公司法》实施、提升公司治理现代化水平的重要举措，有望进一步强化公司内部制衡机制，为长期规范运作奠定基础。
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